公告日期：2026-03-06

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第九届董事会独立董事专门会议第四次会议
决 议

东睦新材料［独董字 2026］09-04-01 号
────────────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年2月24日以书面形式向公司第九届董事会独立董事发出召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知。第九届董事会独立董事专门会议第四次会议于2026年3月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。本次会议由独立董事楼玉琦先生召集并主持。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。全体独立董事在认真审议了本次会议的议案后，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华莞”）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波富精”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”或“标的公司”）34.75%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”） 。

经与本次交易的交易对方进行进一步的充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的交易价格、锁定期限、募集配套资金金额及业绩承诺安排等事项进行调整，涉及的公司2025年第一次临时
股东会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案调整如下：

1、本次交易价格的调整

本次交易的标的资产交易价格由73,462.54万元调整为67,347.11万元，并调整了支付方式中关于股份对价、发行股份数量、现金对价等数额，本次交易调整前的支付方式及交易对价具体情况如下：

交易对价 支付方式

序号 交易对方 （万元） 股份对价 现金对价

（万元） 股份数量（股） （万元）

1 远致星火 33,519.30 33,519.30 22,817,767 -

2 钟伟 26,496.09 13,248.04 9,018,410 13,248.05

3 创精投资 8,281.47 4,140.73 2,818,743 4,140.74

4 宁波华莞 4,380.84 3,285.63 2,236,646 1,095.21

5 宁波富精 784.83 588.62 400,694 196.21

合计 73,462.54 54,782.33 37,292,260 18,680.21

本次交易调整后的支付方式及交易对价具体情况如下：

交易对价 支付方式

序号 交易对方 （万元） 股份对价 现金对价

（万元） 股份数量（股） （万元）

1 远致星火 30,729.03 30,729.03 20,918,333 -

2 钟伟 24,290.37 13,248.04 9,018,410 11,042.32

3 创精投资 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。