公告日期：2026-03-06

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于本次交易方案调整不构成重大调整的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华莞”）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波富精”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）34.75%股权（以下简称“本次交易”）。公司分别于2025年6月6日、2025年6月23日召开了第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2026年3月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了部分调整。

一、本次交易方案调整的具体情况

本次交易与前次方案相比，主要对以下内容进行了调整：

（一）标的资产交易价格的调整

本次交易的标的资产交易价格由73,462.54万元调整为67,347.11万元，并调整了支付方式中关于股份对价、股份数量、现金对价等数额，本次交易调整前的支付方式及交易对价具体情况如下：

交易对价 支付方式

序号 交易对方 （万元） 股份对价 现金对价

（万元） 股份数量（股） （万元）

1 远致星火 33,519.30 33,519.30 22,817,767 -

2 钟伟 26,496.09 13,248.04 9,018,410 13,248.05

3 创精投资 8,281.47 4,140.73 2,818,743 4,140.74

4 宁波华莞 4,380.84 3,285.63 2,236,646 1,095.21

5 宁波富精 784.83 588.62 400,694 196.21

合计 73,462.54 54,782.33 37,292,260 18,680.21

本次交易调整后的支付方式及交易对价具体情况如下：

交易对价 支付方式

序号 交易对方 （万元） 股份对价 现金对价

（万元） 股份数量（股） （万元）

1 远致星火 30,729.03 30,729.03 20,918,333 -

2 钟伟 24,290.37 13,248.04 9,018,410 11,042.32

3 创精投资 7,592.06 4,140.73 2,818,743 3,451.33

4 宁波华莞 4,016.15 3,285.63 2,236,646 730.52

5 宁波富精 719.49 588.62 4……
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