公告日期：2026-04-21

2025年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）人员组成情况

根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。

2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，推选第八届董事会审计委员会成员为吴红春独立董事、汪永斌独立董事和芦德宝董事，其中具有专业会计资格的独立董事吴
红春担任该委员会的主席，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2025年8月5日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举了公司第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，推选第九届董事会审计委员会成员为吴雷鸣独立董事、岳振宏独立董事和羽田锐治董事，其中具有专业会计资格的独立董事吴雷鸣担任该委员会的主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

（二）任职委员情况

第九届董事会审计委员会各委员情况如下：

吴雷鸣：男，中国籍，1977年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾被评为中国注册税务师协会高端人才，浙江省注册会计师行业“注会先锋”，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2003年8月就职于宣达实业集团有限公司；2003年8月至2009年8月就职于宁波正源会计师事务所；2009年9月至2026年1月22日任宁波国穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任宁波国穗会计师事务所有限公司董事、主任会计师兼总经理。现任宁波鲍斯能源装备股份有限公司（300441.SZ）独立董事、浙江瑞晟智能科技股份有限公司（688215.SH）独立董事、新日月生活服务集团股份有限公司独立董事。2025年8月5日起任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

岳振宏：男，中国籍，1976年10月生，硕士研究生学历，执业律师。曾被评为浙江省优秀专业律师（涉外专业类）、浙江省律师行业
优秀共产党员。1997年7月至2000年4月就职于宁波金鸡粉末冶金有限公司，2000年5月至2002年7月就职于宁波东睦粉末冶金有限公司（2001年8月改制成宁波东睦新材料股份有限公司），2002年9月至今任浙江波宁律师事务所律师、副主任。2025年8月5日起任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员。

羽田锐治：男，日本国籍，1977年12月生。1996年4月进入睦特殊金属工业株式会社工作，历任制造部长、品质课长。2016年至今任睦特殊金属工业株式会社执行董事、东京工场长、营业部长，2021年6月至2024年12月担任睦特殊金属工业株式会社董事，2024年12月至今任睦特殊金属工业株式会社董事长。2022年8月5日起任公司董事。2022年10月至今任睦香港有限公司董事长，睦龙（香港）有限公司、睦龙塑胶（东莞）有限公司董事。2025年8月起至今任公司第九届董事会审计委员会委员。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

（一）与年审会计师事务所沟通会议情况

2024年12月23日，第八届董事会审计委员会委员及独立董事与公司聘请的年审会计师事务所召开了关于2024年度报告期间审计工作安排的沟通会，听取了公司2024年度未审计经营指标汇报，与年审会计师事务所就2024年度财务报告、内控审计报告审计工作安排、人员配备、审计重点关注事项、预审情况等事项进行了详尽的沟通。确定了2024年度审计工作进度安排，委托公司财务总监及财务管理处负责人持续跟进年度审计工作……
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