公告日期：2026-04-21

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知。公司第九届董事会第八次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《2025年度内部审计工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（五）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关独立董事述职报告的具体内容，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（七）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2025年度董事会工作报告。

（八）审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（九）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

有关公司利润分配的具体内容，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十）审议通过《关于提请授权制定2026年中期分红规划的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

有关该事项的具体内容，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十一）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息……
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