公告日期：2026-04-21

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2026-025

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年4月29日
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型
（一）本次股东会将听取公司独立董事述职报告。
（二）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于提请授权制定 2026 年中期分红规划的议案 √

4 关于 2026 年度担保预计的议案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5.01 与睦特殊金属工业株式会社 2026 年度日常关联交易预计 √

5.02 与宁波新金广投资管理有限公司 2026 年度日常关联交易预计 √

6 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

7 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于 2026 年度拟新增融资额度的议案 √

9 关于 2026 年度拟新增技改投资的议案 √

10 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月20日召开的第九届董事会第八次会议审议通

过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时
登载的相关公告。

公 司 还 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）登载会会议资料。
2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。