公告日期：2026-04-29

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

（证券代码：600114 证券简称：东睦股份）

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 11 日

中国·宁波

目 录

2025 年年度股东会提示 ...... 3
2025 年年度股东会议程 ...... 5议案：

1、2025 年度董事会工作报告 ...... 7
2、关于 2025 年度利润分配的预案 ......8
3、关于提请授权制定 2026 年中期分红规划的议案 ......10
4、关于 2026 年度担保预计的议案 ......12
5、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ......15
6、关于开展外汇套期保值业务的议案 ......21
7、关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ......23
8、关于 2026 年度拟新增融资额度的议案 ......27
9、关于 2026 年度拟新增技改投资的议案 ......28
10、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ......30附件：

附件 1：《2025 年度董事会工作报告》 ......32

东睦新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会提示

 全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。 出席本次年度股东会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体方
式如下：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公
司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡至东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、股东账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信
函上请注明“股东会”字样。
 出席本次年度股东会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权
利。
 本次年度股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券
交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
 大会现场表决时，出席本次年度股东会现场会议的股东及股东代理人应按要求填
写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。
 公司董事会办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。

联系人：肖亚军 先生

电 话：0574-8784 1061

邮 箱：ir@pm-china.com

 现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:30，会议会期预计半天。
 现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号。

东睦新材料集团股份有限公司会议室

 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股
东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 11 日的 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～
15:00。

东睦新材料集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月11 日的交易时间段，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2026 年 5 月 11 日的 9:15～15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：30，会议会期预计半天。

现场会议地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号

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