公告日期：2026-04-29

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开 2025 年年度股东会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

？会议日期：2026年5月11日（星期一）下午14:30

？本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

？股权登记日：2026年4月29日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月11日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026年5月11日（星期一）14点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15～ 9:25， 9:30 ～11:30 ， 13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关规定执行。

（七）本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会将听取公司独立董事的年度述职报告。

（二）本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于提请授权制定 2026 年中期分红规划的议案 √

4 关于 2026 年度担保预计的议案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5.01 与睦特殊金属工业株式会社 2026 年度日常关联 √

交易预计

5.02 与宁波新金广投资管理有限公司 2026 年度日常 √

关联交易预计

6 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

7 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于 2026 年度拟新增融资额度的议案 √

9 关于 2026 年度拟新增技改投资的议案 √

10 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

1、本次股东会的议案4为特别决议议案，以特别决议通过，须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，以普通决议通过，须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1～议案10。

3、涉及关联股东回避表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。