公告日期：2026-05-23

中国东方航空股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十八日

中国·上海

文件目录

1.会议须知......1
2.会议议程......3
3.会议议案......5

会议须知

为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）股东在公司股东会期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：
1．公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。

2．公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

3．公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

4．股东要求会议发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

5．本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。

6．现场表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律
师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

7．公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议全程见证，并出具法律意见书。

8．对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。

中国东方航空股份有限公司

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：董事长 王志清

议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议议案

非累积投票议案

1.审议及批准《关于东航股份 2025 年度董事会工作报告
的议案》；

2.审议及批准《关于东航股份 2025 年度财务报告的议
案》；

3.审议及批准《关于东航股份 2025 年度利润分配预案的
议案》；

4.审议及批准《关于聘任东航股份 2026 年度国内和国际
财务报告审计师及内部控制审计师的议案》；

5.审议及批准《关于东航股份发行债券的一般性授权的议案》；

6.审议及批准《关于东航股份发行股份的一般性授权的议案》；

的议案》；

8.审议及批准《关于东航股份购买飞机的议案》；

9.听取《东航股份独立董事 2025 年度述职报告》及《东
航股份 2025 年度董事薪酬情况》。

三、股东和股东代表发言

四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、宣布会议结束

议案一
关于东航股份2025年度董事会工作报告的议案尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司章程》规定，中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。报告回顾总结了 2025 年度董事会履职情况与公司整体工作成效，并对 2026 年工作思路作出总体安排。

2025 年，东航股份董事会围绕增强核心功能、提升核心
竞争力，持续强化战略引领，不断提升科学决策水平，主动识变应变，防范化解重大风险。通过一系列切实举措，扎实推动公司经营效益显著改善，安全运行总体平稳，服务品质有效提升，改革创新深入推进，党的建设全面加强，公司实现六年以来首次盈利，呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。
董事会严格规范上市公司运作，持续健全公司治理体系，着力完善中国特色现代企业制度，推动上市公司质量不断提升。积极发挥“定战略”作用，推动公司始终在服务国家战略中明方向、找定位，担使命、谋发展；积极发挥“作决策”作用，审慎科学研究重大事项；积极发挥“防风险”作用，有效防范化解重大风……
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