公告日期：2019-04-22

证券代码：871438 证券简称：北控绿产 主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方

式发出。

5.会议主持人：李进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在2018年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》。该报告详细描述了2018年度公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案详细情况请见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年年度报告摘要》

（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司着力提质、增效、控风险，提高运维管理水平；做好重点市场的项目开发工作；加强安全生产管理工作，扎实稳妥地推进经营活动，年末完成各项经济预算指标。公司针对2018年财务工作及决算情况，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2018年度财务决算报告》，其中包括主要经营指标完成情况、盈利情况、资产及负债情况、现金流量情况等。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年公司全面贯彻“战略引领，价值创造，问题导向，务实高效”的预算编制原则，根据2018年度实际状况以及各项财务指标完成情况，结合2019年度公司发展规划，经研究确定公司2019年度各项财务预算指标，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司2019年度财务预算报告》。其中包括预算编制依据、收入预算、成本费用预算、利润预算、现金流量预算等。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了提高公司的财务稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护股东的利益，经董事会研究决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

监事会

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