公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-035
证券代码:839930 证券简称:金煌物流 主办券商:兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经 2019 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开 2019
年第四次临时股东大会。会议由公司董事会召集,董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于 2019 年8月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 121,340,000
股,占公司有表决权股份总数的 96.81%。
二、议案审议情况
公告编号:2019-035
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名谭聪圣、黄程义、王强国、王小华、罗飞为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:
同意股数 121,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名刘寿桥、王少华为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:
同意股数 121,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
公告编号:2019-035
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》;
2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。
湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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