公告日期：2026-03-31

中国东方航空股份有限公司

独立董事陆雄文2025年度述职报告

作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规定，忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并发表意见，维护公司及全体股东利益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陆雄文，男，五十九岁。现任复旦大学管理学院党委书记、教授、博士生导师、第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。2021 年 6 月起任本公司独立董事。毕业于复旦大学，经济学博士。

（二）独立性情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、年度履职情况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年度，本人出席股东会 4 次，董事会会议 13 次，并参与
投票表决和签署决议，无授权委托情况。会前，认真研读待审议案，结合需要，以现场方式听取公司年度财务报告、年度预算方案、年度内部控制评价报告等上会议题的专项汇报。会上，发表意见建议11 项，审慎行使表决权，对 88 项董事会议题均投赞成票，没有弃权、反对和无法发表意见的情况。会后，督进董事会决议及授权事项的落实情况，2025 年听取管理层关于董事会决议以及董事会授权决策事项的执行情况 2 次。

2025 年度，作为董事会提名与薪酬委员会委员，出席会议 6 次，
审议董事、监事和高级管理人员年度薪酬，审议年度工资总额，提名董事候选人，聘任高级管理人员等议题共 9 项。作为董事会审计和风险管理委员会委员，出席会议 8 次，审议公司定期财务报告、聘任 2025 年度财务报告审计师及内控审计师等议题共 41 项。参加独立董事专门会议 5 次，审议及听取议题 28 项。

（二）内外部沟通情况

加强与内外部审计机构沟通。2025 年，先后与公司财务部、审
计部以及负责公司 2024 年度、2025 年度审计业务的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行就公司财务、业务状况进行定期沟通，审议公司内部控制评价报告和内控实施工作情况，听取公司年度财务报告及内部控制审计进展情况汇报，提出外部审计师要提升审计服务质量，提供更多增值服务。

（三）公司配合独立董事履职的情况

1.强化独立董事信息支撑。2025 年度，一是董事会办公室定期
编制并报送 300 余条每日简讯、52 期每周行业新闻、12 期董事资讯月刊、12 期上市公司监管动态。二是及时报送公司年度工作会、中期工作会会议材料，协助独立董事及时掌握公司经营情况。

2.落实独立董事意见建议。2025 年，全体独立董事针对董事会、
专门委员会议题和相关工作事项发表意见建议 164 项。公司高度重视独立董事所提意见建议，责成有关单位和部门研究落实，并定期反馈执行情况。

3.合理组织独立董事调研。围绕公司发展战略和董事会职责定位，公司合理组织安排独立董事进行调研，2025 年度本人参加了主题为“东航数字化转型工作”等 1 场调研，围绕调研主题，认真审阅调研材料，与公司管理层深入沟通交流、交换意见，提出了明确公司营销战略、统筹考虑数字化在各业务系统更好落地等建设性意见建议。

4.重视独立董事参与战略研讨。主动向独立董事报告公司“十四五”规划方案执行情况，征求“十五五”规划方案调研意见，并组织独立董事参与公司战略研讨，积极听取和采纳对“十五五”规划方案的意见建议。

5.保护独立董事履职合法权益。公司为独立董事购买责任保险，为董事决策做好支撑保障。

2025 年，本人在公司现场参加各项工作的时间不少于 15 天。
三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年，本人结合自身专业背景，重点关注公司的公司治理、
重大投资、人事聘免等披露事项，立足公司改革发展和合规运作，做出独立客观判断，积极推动董事会科学决策。具体情况如下：
（一） 关联交易情况

对于应当披露的重大关联交易审议方面，聚焦公司关联交易事项的规范运作情况，对公司出售绥宁路上航虹桥基地土地房产等事项在独立董事专门会议上进行事前审核，认……
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