公告日期：2026-03-31

中国东方航空股份有限公司

独立董事罗群2025年度述职报告

2025 年，作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，通过定期听取汇报，积极开展检查调研等方式，认真履行职责，独立自主决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人罗群，男，六十三岁。曾任中航油中南公司副总经理、党委书记，华南蓝天航空油料有限公司董事、党委书记，中国航油海天航运有限公司总经理，中国航空油料集团公司总经理助理兼中国航油物流有限公司总经理、党委书记，中国航空油料集团有限公司党委常委、副总经理，南光集团有限公司董事、副总经理等职务。2024 年 4 月起任本公司独立董事。目前还兼任中国航空器材集团有限公司外部董事。毕业于华南工学院，拥有新加坡国立大学工商管理硕士学位、华南理工大学工商管理学院管理学博士学位，拥有研究员级高级工程师职称。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要求。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务。在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响本人独立性的任何情形。

二、年度履职情况

（一）股东会、董事会及各委员会出席情况

1.股东会、董事会：2025 年，本人严格依照有关规定出席会议，
认真行使独立董事职权，出席股东会 4 次，董事会会议 13 次。会前对每项议案均认真研读分析，通过现场或邮件质询，与管理层进行深入沟通，全面了解议案背景和决策信息。现场听取公司年度财务报告、年度预算方案、年度内部控制评价报告等上会议题的专项汇报。会上结合自己的专业经验，坦诚提出意见和建议，审慎行使表决权，针对公司战略规划、财务管理、降本增效、数字化转型等重点事项，发表意见建议 8 项；综合各方因素，按照个人专业判断独立表决，对 88 项董事会议题均投赞成票，没有弃权、反对和无法发表意见的情况。会后，督办落实，密切关注董事会决议及授权事项的落实情况，2025 年听取管理层关于董事会决议以及董事会授权决策事项的执行情况 2 次。

2025 年度出席董事会、股东会会议情况

参加股东
参加董事会情况

独 立 会情况

董事 应参加 亲自出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

罗群 13 13 0 0 否 4

2.专门委员会：2025 年，作为董事会提名与薪酬委员会委员，
出席会议 3 次，审议提名董事候选人、聘任高级管理人员，审议董事、监事和高级管理人员年度薪酬，审议年度工资总额预算方案等5 项议案；作为审计和风险管理委员会委员，出席会议 8 次，审议公司定期财务报告、聘任 2025 年度财务报告审计师及内控审计师等议题共 41 项；作为航空安全与环境委员会委员，出席会议 1 次，审议了年度安全运行情况报告等 3 项议案。参加独立董事专门会议 5次，审议及听取议题 28 项。

2024 年度出席董事会专门委员会会议情况

提名 与薪酬 审计和风险管理 航空安全与环境 独立董事

独 立

委员会 委员会 委员会 专门会议

董事

出席次数 出席次数 出席次数 出席次数

罗群 3 13 1 5

在董监高薪酬审议方面，综合考虑公司业绩、行业水平和……
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