公告日期：2026-04-22

中国东方航空股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月二十九日

中国·上海

文件目录

1.会议须知......1
2.会议议程......3
3.会议议案......4

会议须知

为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）股东在公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：

1．公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。

2．公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

3．公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

4．股东要求会议发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

5．本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。

6．现场表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

7．公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议全程见证，并出具法律意见书。

8．对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。

中国东方航空股份有限公司

会议议程

会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：董事长 王志清

议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议议案

非累积投票议案

1.逐项审议及批准《关于东航股份实施股份回购注销计划的议案》；

2.审议及批准《关于东航股份未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

三、股东和股东代表发言

四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、宣布会议结束

关于东航股份实施股份回购注销计划的议案尊敬的各位股东、股东代表：

为加强市值管理，维护全体股东利益，公司根据实际提出回购并注销公司 A 股股份的建议方案。现将相关情况汇报如下：

一、回购股份的目的：基于对公司未来发展信心及长期价值的认可，公司为维护股东权益，增强市场信心，拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，减少公司注册资本。

二、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。
三、回购股份的方式：集中竞价交易方式。

四、回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

五、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：

1.回购用途：减少公司注册资本。

2.回购数量：1 亿股-2 亿股（依照回购价格上限测算）。
3.占公司总股本的比例：0.45%-0.91%（依照上述股份回购数量测算）。

4.回购资金总额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人
民币 10 亿元（不含）。

六、回购股份的价格或价格区间、定价原则：回购价格上限不超过 5 元/股，且该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

七、回购股份的资金来源：公司自筹资金（包括自有资金和回购贷款）。

八、办理本次回购股份事宜的具体授权：公司董事会提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权工作小组实施回购、股份注销等相关工作，授权内容及范围包括但不限于：
1.在回购期限内择机回购 A 股股份，包括但不限于……
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