公告日期：2025-06-21

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

材

料

二〇二五年六月二十七日

目录

1 董事会 2024 年度工作报告......3
2 监事会 2024 年度工作报告......8
3 独立董事 2024 年度述职报告（王本哲）......12
4 独立董事 2024 年度述职报告（赵风云）......17
5 独立董事 2024 年度述职报告（何永红）......22
6 独立董事 2024 年度述职报告（袁渊）......27
7 独立董事 2024 年度述职报告（王一平）......32
8 独立董事 2024 年度述职报告（孙佳-已离任）......36
9 关于公司 2024 年度财务决算方案的报告......40
10 关于公司 2024 年度利润分配的方案......46
11 关于公司 2025 年度经营计划的议案......47
12 关于核定 2025 年度公司向金融机构融资余额的议案......49
13 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案......50
14 关于公司 2025 年度担保计划的议案......58
15 公司 2024 年年度报告正本及摘要......60
2024 年年度股东大会

材料之一

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

董事长：谢俊

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告如下：

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司实现“十四
五”规划目标的攻坚之年。这一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届二中三中全会精神，持续践行国家能源战略部署，积极应对流域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，着力保障能源安全，促进规范运作，增强改革活力，提升经营质量，锻造发展新动能，电力业务利润实现增长，新业务盈利能力逐步释放，公司治理规范高效运行，资产运营质量稳步提升。

一、2024 年主要经营指标完成情况

2024 年，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量 21.04 亿千瓦时，
比上年同期下降 16.44%；完成售电量 142.46 亿千瓦时，比上年同期增长 1.94%，
创历史新高。2024 年公司实现营业收入 103.22 亿元，比上年同期 111.77 亿元
下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，比上年同期 100.29 亿元下降 7.69%；截至
2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比年初上升 7.07%；总负债 139.54
亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股东的净资产 110.30 亿元，比年初下降 1.20%。资产负债率 55.37%，同比上升 3.90 个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比下降 39.94%。

二、2024 年主要工作情况

（一）坚持战略引领，以聚焦主业提高经营发展质量

2024 年，董事会紧密围绕公司“十四五”战略发展规划“打造以配售电为
基础的一流综合能源上市公司”的战略发展目标，积极践行国家“以构建新型能源体系为核心，分阶段实现从传统能源依赖向绿色低碳全面转型”的能源发展战
略，抢抓能源结构转型契机，稳固提升基本盘核心质量，持续释放新空间增长潜力，不断提高公司经营发展质量。

基本盘方面，聚焦提升公司基本盘业务核心质量，深入优化网内电源结构，高效推进各类电源建设，坚持做精做细存量配售电市场，引导用户稳定生产、扩容扩产，完成售电量 142.46 亿千瓦时，比上年同期增长 1.94%，电力业务利润总体实现增长。新业务方面，坚定“围绕大用户、开发大项目”的发展思路，聚焦重点区域、重要行业，开发有产业协同效应的“源网荷储”一体化、能源站（岛）、能源托管等项目，累计已建、在建综合能源项目投资约 30 亿元。目前，公司储能运营总规模约 1.2 吉瓦时，电动重卡电池用能累计运营规模近 1,300套，新业务盈利能力逐步释放，转型发展取得成效。

（二）坚持勤勉履职，以规范高效提升公司治理水平

报告期内，董事会严格按照各项法律法规和公司内部控制制度的规定，全年共计召开 8 次会议，审议通过了包括公司……
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