公告日期：2025-06-21

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-025 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-023号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日

至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2024 年度工作报告 √

2 监事会 2024 年度工作报告 √

3 关于公司 2024 年度财务决算方案的报告 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案 √

5 关于公司 2025 年度经营计划的议案 √

6 关于核定 2025 年度公司向金融机构融资余额的 √

议案

7 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 √

8 关于公司 2025 年度担保计划的议案 √

9 公司 2024 年年度报告正本及摘要 √

本次会议将听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2025 年 1 月 9 日召开的第十届董事会第二十八次会议和第十届
监事会第二十次会议、4 月 23 日召开的第十届董事会第二十九次会议和第十届
监事会第二十一次会议提交，相关决议公告详见 2025 年 1 月 10 日和 4 月 25 日
上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
上述议案内容详见公司 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《重
庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

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