公告日期：2025-10-28

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-059 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 10 月 17 日发出。2025 年 10 月 27 日，
会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案》；

根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30
日，公司母公司实现净利润 20,527,356.11 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 2,052,735.61 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 18,474,620.50 元，加上母公司 2024 年年末未分配利润 1,475,436,008.73 元，扣除根据股东大会决议支付 2024 年度普通股股利 75,727,652.52 元，期末累计可供股东分配的利润为 1,418,182,976.71 元。公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基
数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 94,659,565.65
元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于 2025 年 10 月 28
日在上海证券交易所披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（临2025-061 号）。

公司监事会认为：

1.公司 2025 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司利润分配的相关规定；

2.公司按照《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时结合公司自身发展情况和资金需求，合理安排本次利润分配，符合公司和全体股东的利益；

3.公司 2025 年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效。监事会全体监事一致同意本次利润分配事宜。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2025 年第三季度报告》（详见 2025 年 10 月 28 日上海证券交
易所网站）。

公司监事会认为：

1.《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2.《公司 2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司监事会提出本意见之前，未发现参与《公司 2025 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监 事 会

二〇二五年十月二十八日

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