公告日期：2025-10-28

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-058 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年10月17日发出。
2025 年 10 月 27 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4
楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于公司使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。内容详见公司于 2025 年10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临 2025-060 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案》；

根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，
公司母公司实现净利润 20,527,356.11 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金2,052,735.61 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 18,474,620.50 元，加上母公司 2024 年年末未分配利润 1,475,436,008.73 元，扣除根据股东大会决议
支付 2024 年度普通股股利 75,727,652.52 元，期末累计可供股东分配的利润为1,418,182,976.71 元。

会议同意公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用
证券账户持股数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 94,659,565.65 元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券
交易所网站披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（临 2025-061号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2025 年第三季度报告》（详见 2025 年 10 月 28 日上海证券
交易所网站）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，公司董事会审计委员会审议通过了上述第三项议案，审议意见如下：

1.《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2.《公司 2025 年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2025 年前
三季度财务状况和经营成果；

3.董事会审计委员会一致同意将《公司 2025 年第三季度报告》提交公司第十届董事会第三十三会议审议。

上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月二十八日

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