公告日期：2025-12-03

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-064 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年11月25日发出。
2025 年 12 月 2 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼
会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《公司章程》进行修订，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时调整董事会结构，将董事会席位由现行 13 名
扩充至 14 名，新增 1 名职工董事。内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证
券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>等法人治理制度及取消监事会的公告》（2025-065 号），修订后的全文详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《股东大会议事规则》进行

修订并更名为《股东会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证
券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>等法人治理制度及取消监事会的公告》（2025-065 号），修订后的全文详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《董事会议事规则》进行修订。内容详见公司于 2025年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>等法人治理制度及取消监事会的公告》（2025-065 号），修订后的全文详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为规范公司独立董事行为，进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《独立董事工作制度》进行修订。内容详见公
司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>等法
人治理制度及取消监事会的公告》（2025-065 号），修订后的全文详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司第十一届董事会董事候选人的方案》；

鉴于公司第十届董事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选林峰、江建峰、周维伟、熊浩、连泽俭、董显、沈希、赵一桦为公司第十一届董事会非独立董事候选人，推选王本哲、赵风云、何永红、王一平、曾志远为公司第十一届董事会独立董事候选人，其独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人简历详见附件。同时，本届董事会设置 1 名职工董事，将由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于续聘公司 2025 年度财务审计机……
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