公告日期：2025-12-03

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-065 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》等法人治理制度及取消监事会
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 2 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步以提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内
容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行 13 名扩充至 14 名，新增 1 名职工
董事。新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除了“监事会”“监事”章节。对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容详见附件 1。

二、关于取消监事会的情况

为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，监事会予以取消，全体五名监事正式卸任职务，监事及监事会主席设置相应
取消。在此期间，监事会及全体监事将继续履行相应职责。

三、关于修订其他法人治理制度的情况

为推动公司法人治理制度符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行同步修订。具体修订内容详见附件 2-4。
本次拟修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司
2025 年第三次临时股东大会审议。上述制度全文详见 2025 年 12 月 3 日上海证
券交易所网站。

特此公告。

附件 1-4：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股东大会议事规则》《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会议事规则》《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月三日

附件 1

《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后 修订说明

第一章 总则

根据中国证监会 2025
第一条 为维护重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第一条 为维护重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 年 3 月 28 日 颁布的
（以下简称：公司）、公司股东和债权人的合法权益，规 （以下简称：公司）、公司股东、职工及债……
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