公告日期：2025-12-12

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会

议

材

料

二〇二五年十二月十八日

目录

1 关于修订《公司章程》的议案......2
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案......84
3 关于修订《董事会议事规则》的议案......108
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案......144
5 关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案 ......150
6 关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案......151
7 关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案......152
8 关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案......153
9 关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案......154
10 关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案 ......155
11 关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议案 ......156
12 关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议案 ......157
13 关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的议案 ......158
14 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案......159
15 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案......16016.01 关于选举独立董事的议案之选举王本哲为公司第十一届董事会独立董
事......16116.02 关于选举独立董事的议案之选举赵风云为公司第十一届董事会独立董
事......16216.03 关于选举独立董事的议案之选举何永红为公司第十一届董事会独立董
事......16316.04 关于选举独立董事的议案之选举王一平为公司第十一届董事会独立董
事......16416.05 关于选举独立董事的议案之选举曾志远为公司第十一届董事会独立董
事......165
2025 年第三次临时股东大会

会议材料 1

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，公司第十届董事会第三十四次会议提请对《公司章程》进行修订。公司将取消监事会，全体五名监事正式卸任职务，监事及监事会主席设置相应取消，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时调整董事会结构，将董事
会席位由现行 13 名扩充至 14 名，新增 1 名职工董事。具体修订内容详见附件 1，
修订后的全文详见 2025 年 12 月 3 日上海证券交易所网站。

以上议案，请予审议。

董 事 会

2025 年 12 月 18 日

附件 1

《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后 修订说明

第一章 总则

根据中国证监会 2025
第一条 为维护重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第一条 为维护重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 年 3 月 28 日 颁布的
（以下简称：公司）、公司股东和债权人的合法权益，规 （以下简称：公司）、公司股东、职工及债权人的合法权 《上市公司章程指引
范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》（以 益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公 （2025 年修订）》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国……
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