公告日期：2025-12-19

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-071 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第一次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 12 月 11 日发出。
2025 年 12 月 18 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4
楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人，公司全体高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于推选公司第十一届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，经相关股东推荐，结合公司经营管理及发展需要，会议一致同意推选林峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于推选公司第十一届董事会副董事长的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，经相关股东推荐，结合公司经营管理及发展需要，会议一致同意推选江建峰先生、周维伟先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会一致。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司董事会

部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2025 年 12 月 19 日上海证券交易所
网站。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订<董事会审计委员会实施规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司董事会审计委员会工作实际，会议决定对《董事会审计委员会实施规则》部分条款进行修订并更名为《董事会审计委员会实施细则》。修订后的制度全文详见 2025 年12 月 19 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司董事会提名委员会工作实际，会议决定对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订并更名为《董事会提名委员会实施细则》。修订后的制度全文详见 2025 年12 月 19 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司董事会薪酬与考核委员会工作实际，会议决定对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2025 年 12 月 19 日上海证券交易所
网站。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于推选第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员及主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》等有关规定，会议决定由林峰先生、江建峰先生、周维伟先生、董显先生、沈希先生、赵风云女士、王一平先生组成公司
司第十一届董事会一致。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于推选第十一届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，会议决定由熊浩先生、连泽俭先生、王本哲先生、何永红先生、曾志远先生组成公司第十一届董事会审计委员会，其中，王本哲任主……
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