公告日期：2025-12-19

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2025-070
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 633

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,151,511,086

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人,董事周泽勇因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司第十一届董事会董事候选人和董事会秘书车亚平出席会议，公司部分高
级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,140,583,174 99.0510 10,295,812 0.8941 632,100 0.0549

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,146,896,076 99.5992 4,018,910 0.3490 596,100 0.0518
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,146,826,976 99.5932 4,074,810 0.3539 609,300 0.0529

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,146,874,976 99.59739 4,025,210 0.34956 610,900 0.05305

5、 议案名称：关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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