公告日期：2026-04-03

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2026-007 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2026 年 3 月 26 日发出。
2026 年 4 月 2 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼
会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人，公司部分高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司 67%股权的议案》；

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业，提升核心产业经营发展能力，稳定公司经营业绩，根据国有资产相关交易规则，会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）通过重庆联合产权交易所对转让其全资子公司贵州武陵锰业有限公司67%股权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容
详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵
州武陵锰业有限公司 67%股权的公告》（2026-008 号）。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的议案》；
为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，防范经营风险，根据国有资产相关交易规则，会议同意公司
陵矿业有限公司控股权及相关债权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层根据实际情况确定预披露实际转让股权比例，依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转
让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的公告》（2026-009 号）。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于 2026 年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2026 年度日常
关联交易计划，总额为 69,843 万元。内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证
券交易所网站披露的《关于 2026 年度日常关联交易计划的公告》（2026-010 号）。
该议案涉及关联交易，关联董事林峰、江建峰、熊浩、董显、沈希回避表决。
表决结果：同意 9 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订<合规管理制度>的议案》；

为进一步落实全面依法治国战略部署，加强公司合规管理工作，根据《公司法》《中央企业合规管理指引（试行）》《中央企业合规管理办法》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司合规管理工作开展实际，会议决定对《合规管理制度》进行修订，同步废止《法律事务管理制度》。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订<综合计划管理制度>的议案》；

为全面加强公司综合计划管理工作，结合公司管理要求，会议决定对《综合计划管理制度》进行修订。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于 2025 年度法治合规工作情况的报告》；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于制定<市值管理制度>的议案》；

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，根据《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，会议同意制定《市值管理制度》。

（八）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，……
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