公告日期：2026-04-23

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，以维护公司及全体股东利益为原则，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由董事连泽俭、独立董事王本哲（主任委员，具有专业会计资格）及独立董事何永红3名成员组成。报告期内，鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已于2025年12月18日完成了董事会换届选举，经第十一届董事会第一次会议审议通过，选举产生第十一届董事会审计委员会，由董事连泽俭、董事熊浩、独立董事王本哲（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事何永红及独立董事曾志远5名成员组成。

上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，不在公司担任高级管理人员，委员中独立董事占多数，符合上海证券交易所规定及《公司章程》等制度要求。

二、董事会审计委员会召开会议情况

2025年，审计委员会共召开了7次会议，情况如下：

1.2025年1月9日，董事会审计委员会召开了2025年第一次会议，全体成员均亲自出席，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》。

2.2025年1月20日，董事会审计委员会召开了2025年第二次会议，全体成员均亲自出席，对财务审计机构出具的2024年年度报告审计计划进行沟通讨论。
3.2025年4月16日，董事会审计委员会召开了2025年第三次会议，全体成员均亲自出席，审阅了财务审计机构出具初步审计意见的2024年度财务会计报表。
4.2025年4月23日，董事会审计委员会召开了2025年第四次会议，全体成员均亲自出席，听取了管理层关于公司2024年度财务状况和经营成果的汇报，向同日召开的董事会汇报了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，审议通过
了《公司2024年度报告》《公司2025年第一季度报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于公司2024年度计提减值准备的议案》《关于公司2024年度损失核销的议案》等事项。

5.2025年8月20日，董事会审计委员会召开了2025年第五次会议，全体成员均亲自出席。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》。

6.2025年10月23日，董事会审计委员会召开了2025年第六次会议，全体成员均亲自出席。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

7.2025年12月1日，董事会审计委员会召开了2025年第七次会议，全体成员均亲自出席。会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

三、董事会审计委员会工作履职情况

（一）审阅公司财务报告，审核公司财务信息及其披露情况

报告期内，董事会审计委员会审核了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告，确保公司在报告期内的四次定期报告均高质量按时披露。其中，董事会审计委员会对公司2024年年度报告审计工作进行了全程跟踪和督导：一是确定审计计划，在财务审计机构和内部控制审计机构进场前，董事会审计委员会与会计师、公司财务部门及相关人员进行了详细沟通，确定了2024年度财务报告及内部控制审计计划；二是审阅财务报表，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并就重点内容和后续审计工作提出了专业建议；三是督促会计师按时出具审计报告，董事会审计委员会持续跟踪和掌握审计进展情况，并督促会计师事务所按照审计计划，在约定时限内提交审计报告；四是召开审计沟通会，与公司独立董事、会计师、公司经营层共同召开专题会议，对公司2024年年报审计事项以及会计师初步审计意见进行沟通；五是审议2024年度财务审计报告和内部控制评价报告，对会计师事务所出具的财务审计报告及相应财务报表进行审议并发表意见，同意提交董事会审议；六是对会计师事务所在2025年度审计过程中的执业表现和工作成果进行监督评估，形成了《公司审计委员会对2024年度审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（二）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所执行2024年度财务报表审计及内部控制审计工作的情况进行了监督与评价，认为其具备为公司提供审计服务
所需的独立性和审计业务资质，审计人员具有较高的业务素质和职业操守。在审计服务中，恪尽职守……
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