公告日期：2026-04-23

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2026-014 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2026 年 4 月 10 日发出。2026 年 4 月 21 日，会议
在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.《公司董事会 2025 年度工作报告》；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见 2026 年 4 月
23 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《公司董事会审计委员会对 2025 年度年报审计会计师事务所履行监督职
责情况的报告》（详见 2026 年 4 月 23 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2026 年 4 月 23 日
上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《公司董事会关于独立董事 2025 年独立性情况的评估专项意见》（详见
2026 年 4 月 23 日上海证券交易所网站）；

公司全体独立董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于公司 2025 年度财务决算的报告》；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2025 年计提各项减值准备
23,385.16 万元，转回各项减值准备 1,142.01 万元，减少公司 2025 年度归属于
上市公司股东净利润共计 20,594.08 万元。内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在
上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》（临 2026-015号）。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.《关于公司 2025 年度资产损失核销的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2025 年度资产核销损失 1,849 万
元，主要系报废固定资产损失以及应收账款核销损失。上述损失核销减少公司2025 年归属于上市公司股东净利润 291 万元。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.《公司 2025 年度内部控制审计报告》（详见 2026 年 4 月 23 日上海证券
交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.《公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见 2026 年 4 月 23 日上海证
券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见 2026 年 4 月
23 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.《关于公司 2025 年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润584,124,501.01 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 58,412,450.10 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 525,712,050.91 元，加上母公司 2024 年末未分配利润 1,475,436,008.73 元，扣除根据股东会决议支付 2024 年度普通股股利
75,727,652.52 元，支付 2025 年前三季度普通股股利 94,659,565.65 元后，年
末累计可供股东分配的利润为 1,8……
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