公告日期：2026-05-16

西宁特殊钢股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 22 日

会议议程

时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 王雪原

会序 议 题 预案执行人

1 介绍到会股东 董事长 王雪原

2 2025 年度董事会工作报告 董事长 王雪原

3 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 司永涛、何鸣
范增裕

4 2025 年度财务决算报告 财务总监 周泳

5 2025 年年度报告及摘要

6 关于 2025 年度利润分配的预案 董秘 焦付良

7 关于 2026 年度投资计划的议案

8 与会股东划票表决 到会股东及股东代表

9 宣读股东会决议 董事长 王雪原

10 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一

西宁特殊钢股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年4月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026 年 5 月 22 日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年 4月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（司永涛）》《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（何鸣）》《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（范增裕）》。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026 年 5 月 22 日

议案三

西宁特殊钢股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财
务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2025 年度的财务状况和经营
成果，现将 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、主要指标完成情况

1.主要生产指标情况

2025 年度公司实现铁产量 143.36 万吨，同比增加 12.28%；
钢产量 155.29 万吨，同比增加 11.17%；钢材产量 150.41 万吨，
同比增加 10.83%；销售钢材 142.94 万吨，同比增加 6.54%。
2.收入、利润情况

单位:万元

本期比上

主要会计数据 2025年 2024年 年同期增 2023年

减(%)

营业收入 5,923,173,736.27 5,717,190,724.40 3.60 4,939,090,908.30

扣除与主营业务无关

的业务收入和不具备 5,920,826,614.74 5,715,506,435.39 3.59 4,936,060,631.22
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