公告日期：2019-08-23
公告编号：2019-023
证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：开源证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-023
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中山市火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司与2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司与2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记
（二）登记时间：2019 年 8 月 31 日，15:30-17:00
公告编号：2019-023
（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内董事会
秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭艳萍 联系电话：0760-28139683；电子邮箱：
1002572783@qq.com；联系地址：中山火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业
园内会议室。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
1、《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
2、《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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