公告日期：2025-07-09

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：西宁特钢
股票代码：600117
收购人：天津建龙钢铁实业有限公司

住所/通讯地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、
2505 房间

二〇二五年七月

收购人声明

本声明的相关用语与本报告书“释义”中的相关用语具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在西宁特钢拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西宁特钢拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次向特定对象发行股票预计将触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”的相关规定，天津建龙已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起 3 年内不进行转让，待公司股东大会非关联股东批准同意天津建龙免于发出要约后，可免于发出要约。公司董事会已提请股东大会批准天津建龙免于发出要约。

五、本次向特定对象发行事项尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次发行事项并批准天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份；（2）公司就本次发行事项获得上交所审核通过及证监会同意注册的批复；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

收购人声明......1
目 录......2
释 义......5
第一节 收购人介绍......6

一、收购人基本情况......6

二、收购人股权及控制关系......6

三、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 9

四、收购人违法违规情况......9

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益

的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......10
第二节 收购决定及收购目的......11

一、本次收购目的...... 11
二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益

的股份的计划...... 11

三、本次收购履行的程序...... 11
第三节 收购方式......13

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况......13

二、本次收购方式......13

三、本次收购所涉主要协议......13

四、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况...... 13
第四节 资金来源......15
第五节 免于发出要约的情况......16

一、免于发出要约的事项及理由......16

二、本次收购前后上市公司股权结构......16
第六节 后续计划......17
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重

大调整的计划......17

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..... 17

三、对上市公司现任董事及高级管理人员的更换计划...... 17

四、对上市公司章程条款进行修改的计划......18
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。