公告日期：2025-10-10

西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月 16 日

会议议程

时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 汪世峰

会序 议 题 预案执行人

1 介绍到会股东 董事长 汪世峰

2 关于公司符合向特定对象发行A股股票

条件的议案
3 关于公司向特定对象发行A股股票方案

的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票预案

的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票发行

方案论证分析报告的议案 董秘 焦付良

6 关于公司向特定对象发行A股股票募集

资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用

情况专项报告的议案
8 关于与特定对象签订《附条件生效的股

份认购协议》暨关联交易的议案
9 关于向特定对象发行股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议

案
10 关于未来三年（2025-2027 年）股东分

红回报规划的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东免于

发出要约的议案
12 关于设立募集资金专项账户并授权签

署募集资金监管协议的议案

关于提请公司股东大会授权董事会、董
13 事会授权相关人士全权办理本次向特

定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

14 与会股东划票表决 到会股东及股东代表

15 宣读股东会决议 董事长 汪世峰

16 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一

西宁特殊钢股份有限公司

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案

各位股东：

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格和条件的要求，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。

本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。

2025年10月16日

西宁特殊钢股份有限公司

关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案各位股东：

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营需要，公司制定了本次向特定对象发行A股股票方案，方案内容具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为……
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