公告日期：2025-10-17

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-076
西宁特殊钢股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 661

其中：A 股股东人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,170,665,603

其中：A 股股东持有股份总数 2,170,665,603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.6847

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 66.6847

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，
公司董事、高级管理人员出席会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会；公司部分高管人员列席了此次股
东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,194,431,537 99.9088 708,200 0.0592 381,100 0.0320

普通股合计 1,194,431,537 99.9088 708,200 0.0592 381,100 0.0320

2、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,194,526,937 99.9168 590,800 0.0494 403,100 0.0338

普通股合计 1,194,526,937 99.9168 590,800 0.0494 403,100 0.0338

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,194,550,737 99.9188 570,800 0.0477 399,300 0.0335

普通股合计 1,194,550,737 99.9188 57……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。