公告日期：2025-12-10

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-088
西宁特殊钢股份有限公司

关于增加2025年度关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本事项无需提交股东会审议。

此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。

日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成较大的依赖。

公司十届董事会第二十次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事徐宝宁先生回避表决。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1.公司十届董事会第二十次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易，公司关联董事徐宝宁先生回避表决。

2.公司提交的《关于增加2025年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可,三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则，以市场公允价格为基础，通过参考可比市场价格等方式确定交易价格，确保定价机制透明、合理，不存在偏离市场公允的情形。同时，增加日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司及全体股东是公平的。

3.审计委员会意见：此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用及损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易董事会审议通过后无需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

（二）2025年增加日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展与日常经营的实际需要，为保障产品销售等核心经营环节的稳定开展，公司与关联方西矿集团及附属公司、参股公司宁波宁兴发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别，具体如下表：

单位：万元

2025 年 本次拟增 本次增加后
交易方 关联交易类别 关联方 度原预 加的预计 2025 年度的
计金额 金额 预计金额

西宁特殊钢股 向关联方销售产 西矿集团

份有限公司 品、商品、提供 及附属公 2,000 350 2,350
服务 司

西宁特殊钢股 向关联方销售产 宁波宁兴

份有限公司 品、商品、提供 西钢机械 2,928 2,000 4,928
服务等 有限公司

合计 - 4,928 2,350 7,278

注：公司2025年召开十届十四次董事会、十届十六次董事会、十届十七次董事会、2024年年度股东大会、2025年第三次临时股东会审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为174,035万元，已履行披露义务。本次新增加关联交易预计金额2,350万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）西部矿业集团有限公司

1.关联方基本情况

西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160,000万元人民币，注册地址：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室，法定代表人：王海丰。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（……
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