公告日期：2026-02-12

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2026-010
西宁特殊钢股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 581

其中：A 股股东人数 581

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,175,639,704

其中：A 股股东持有股份总数 2,175,639,704

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.8375

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 66.8375

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、高级管理人员出席会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了此

次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于修订和制定公司部分治理制度的议案

1.01 议案名称：制定《股东会网络投票管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,173,904,204 99.9202 1,580,000 0.0726 155,500 0.0072

普通股合计 2,173,904,204 99.9202 1,580,000 0.0726 155,500 0.0072

1.02 议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,173,676,904 99.9097 1,796,100 0.0825 166,700 0.0078

普通股合计 2,173,676,904 99.9097 1,796,100 0.0825 166,700 0.0078

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 制定《股东会网络投票管理 203,687,305 99.1551 1,580,000 0.7691 155,500 ……
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