公告日期：2026-03-19

西宁特殊钢股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为积极应对与管理环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）相关风险与机遇，深入贯彻落实新发展理念，构建科学、系统、规范的 ESG 管理体系，提升西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）ESG 信息披露合规性、完整性与可比性，切实促进公司 ESG 绩效表现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等相关法律法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合国内外 ESG 相关指南，制定本管理制度。

第二条 本管理制度所称“ESG 职责”，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本管理制度所称“利益相关方”，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织、媒体和相关政府部门等。

第四条 本管理制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。公司及子公司应按照本管理制度，加强 ESG 能力建设，定期评估 ESG 履责情况。

第五条 公司按照本管理制度要求，积极履行 ESG 责任，制定相关策略与实施计划，完善风险
管理体系，加强重要议题评估与管理，定期开展工作评估，及时披露年度 ESG 报告。

第一节 ESG 管理原则

第六条 公司 ESG 管理工作遵循以下原则：

（一）与公司长期战略相融合。公司的可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、关键指标与 ESG 战略和目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公司治理、竞争、创新和抗风险等方面的能力；

（二）与公司运营管理相融合。公司的可持续发展管理工作应与公司日常运营管理紧密融合，加强对各职能部门、子公司的统筹协调、系统管理；

（三）与公司合规运作相融合。公司应遵守相关法律法规、规范性文件的规定，在规范运作的同时结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式、所处价值链、国内国际主流 ESG 评级体系要求等情况开展可持续发展相关工作。

第二节 组织架构与管理职责

第七条 公司建立架构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 治理架构，明确各层级
管理机构、公司各部门工作职责，以全面、高效地管理公司 ESG 议题及指标，提升公司 ESG 绩效表现。

第八条 公司董事会是 ESG 管理工作的最高领导和决策机构，战略与 ESG 委员会是 ESG 工作
的研究机构，其主要职责包括：

（一）董事会审议批准公司 ESG 战略规划与目标，将 ESG 事宜纳入公司管理方针和策略；战
略与 ESG 委员会对 ESG 战略规划与目标、管理方针和策略进行研究发表意见；

（二）董事会审议批准公司的 ESG 管理的组织架构及管理制度；战略与 ESG 委员会对组织架
构及管理制度进行研究发表意见；

（三）董事会授权公司 ESG 管理体系领导小组开展相关工作，战略与 ESG 委员会定期听取 ESG
管理体系领导小组及外部专业机构的建议并上报董事会；

（四）董事会审议批准公司年度 ESG 报告和其他与公司 ESG 相关的重要事项；战略与 ESG 委
员会对公司年度 ESG 报告和其他与 ESG 相关的重要事项提出建议。

第九条 公司设立 ESG 管理体系领导小组，由公司总经理任领导小组组长，其他经理层成员
任副组长，公司各部门负责人担任组员。ESG 管理体系领导小组是 ESG 管理工作统筹和监督的管理机构，其主要职责包括：

（一）制定公司 ESG 战略规划与目标，并就 ESG 管理重大决策提供建议；

（二）定期评价公司 ESG 管理架构有效性；

（三）识别公司 ESG 相关风险和机遇，并向董事会战略与 ESG 委员会汇报、提出风险控制建
议；

（四）监督公司 ESG 工作开展情况，评价公司各部门 ESG 年度工作任务完成情况，并及时将
公司 ……
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