公告日期：2026-03-19

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-015
西宁特殊钢股份有限公司

关于 2026 年公司董事、高级人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，
公司于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于 2026 年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司第十届董事会董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事、高级管理人员的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、薪酬方案

1、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

序号 董事担任职务情况 领取薪酬标准

1 董事不在公司担任具体管理职务 不领取董事职务薪酬

2 董事在公司担任具体管理职务 根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的报酬，不再领取董事职务薪酬

公司独立董事实行固定津贴制，其津贴
标准由董事会提交至股东会审议决定，
3 在公司担任独立董事 按年发放，不参与绩效薪酬分配，津贴
为税前金额；独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担

在公司任职的非独立董事及高级管理人
员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬
4 在公司担任具体管理职务 结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况，按月支付。绩效薪酬以其签订的年
度目标责任书为基准，经公司董事会提
名与薪酬考核委员会根据公司当年经营
业绩指标及个人指标完成情况进行考核
后浮动发放

2、2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准

序号 职务 基本薪酬 月度绩效薪酬 年终绩效薪酬（税前）
（税前） （税前）

1 董事 全年不超过 无 根据公司年度经营业绩
总经理 125 万元 考核指标达成情况核定

2 独立董事 无 无 根据股东会审定津贴为
准

3 常务副总经理 全年不超过 无 根据公司年度经营业绩
党委书记 80 万元 考核指标达成情况核定
……
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