公告日期：2026-04-30

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，全球经济格局深度调整，国内高端制造业加速升级，特钢行业迎来绿色转型与高端替代的关键周期。董事会遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东会的各项决议，忠实履责、勤勉尽责，带领公司全体员工紧抓行业机遇，应对原料波动、高端供给不足等挑战，实现经营稳健发展与战略布局落地。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025年面对多重经营挑战，我们顶住压力、稳扎稳打，深刻把握“调结构、建生态”的工作总方针，以降本增效为抓手，层层目标分解、逐级压实责任、强化过程管控，持续补齐自身的短板弱项，生产经营能力稳步提升。

2025年，公司累计生产铁143.36万吨，钢155.29万吨，钢材150.41万吨，销售钢材142.94万吨，同比分别增加12.28%、11.17%、10.83%、6.54%，实现收入59.23亿元，归属于母公司净利润-9亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-9.53亿元。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会的会议及决议情况

报告期内，董事会严格按照法律法规及监管部门要求，召集召开董事会会议10次，所有会议均合法合规、程序完备。会议审议通过修订制定公司部分治理制度、定期报告及关联交易、董事变更及取消监事会、向特定对象发行A股股票等68项议案，决策过程科学民主，充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。具体情况如下：

1.第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日召开，会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理暨变更法定代表人办理变更登记的议案》《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》；

2.第十届董事会第十二次会议于2025年2月28日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司组织结构调整的议案》《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》；
3.第十届董事会第十三次会议于2025年4月10日召开，会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》《关于公司向金融机构申请供应链金融业务的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

4.第十届董事会第十四次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度履行社会责任报告》《2024年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会2024年度履职报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配的预案》等20项议案；

5.第十届董事会第十五次会议于2025年4月29日召开，会议审议通过了《关于2025年第一季度报告》；

6.第十届董事会第十六次会议于2025年6月26日召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等15项议案；

7.第十届董事会第十七次会议于2025年8月28日召开，会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》《关于2025年半年度报告及摘要》《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》《取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》等9项议案；

8.第十届董事会第十八次会议于2025年9月16日召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨控股股东拟以持有上市公司股份质押无偿提供担保的议案》《关于向青海银行申请综合授信暨提供资产抵押担保的议案》《关于向中航国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》；

9.第十届董事会第十九次会议于2025年10月30日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司2025年三季度报告》《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

10.第十届董事……
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