公告日期：2026-04-30

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-023
西宁特殊钢股份有限公司

十届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十
六次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以书面（邮件）方式向各位董事发
出，会议于 2026 年 4 月 29 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络
方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

2025 年度内部控制评价报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。内容详见
与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会 2025年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

2025年年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》确认，公司 2025 年度合并实现归属于母公司股东的
净 利 润 为 -900,089,599.88 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-3,511,045,463.54 元,可供股东分配的利润为-4,411,135,063.42元。母公司实现的净利润为-484,658,681.73 元。

由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2025 年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在……
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