公告日期：2018-01-22

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概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或

任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

TelecomServiceOneHoldingsLimited

电讯首科控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8145）

董事会会议通告

电讯首科控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公

司将於2018年2月6日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准

刊发本公司及其附属公司截至2017年12月31日止九个月的未经审核第三季

度业绩，以及考虑及批准其他事项。

承董事会命

电讯首科控股有限公司

主席

张敬石

香港，2018年1月22日

於本公告日期，本公司主席兼非执行董事为张敬石先生；本公司行政总裁兼执行董事为

张敬峯先生；本公司非执行董事为张敬山先生及张敬川先生；以及本公司独立非执行董

事为方平先生、郭婉雯女士及曹家仪先生。

本公告的资料（本公司董事对此共同及个别地承担全部责任）乃遵照联交所创业板上市

规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。本公司董事在作出一切合理查询後，确认就

其所知及所信：(i)本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分；

(ii

)并

无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导；及(iii)本公告内所

表述的一切意见，均经审慎周详考虑後始达致，并以公平合理的基准及假设为依据。

本公告将由刊登日期起最少7日於创业板网站www.hkgem.com内「最新公司公告」网页

刊载。本公告亦将於本公司网站www.tso.cc刊载。

本公告之中英文本如有歧义，概以英文本为准。

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