公告日期：2026-05-14

中国东方红卫星股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二○二六年五月

目 录

中国东方红卫星股份有限公司 2025 年年度股东会议程......2
中国东方红卫星股份有限公司 2025 年年度股东会表决规则......4
议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 2025 年年度报告......5
议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......6
议案 3：中国东方红卫星股份有限公司 2025 年度利润分配方案......28
议案 4.01：中国东方红卫星股份有限公司独立董事穆月英 2025 年度述职报告......29
议案 4.02：中国东方红卫星股份有限公司独立董事李小荣 2025 年度述职报告......33
议案 4.03：中国东方红卫星股份有限公司独立董事都伟 2025 年度述职报告...... 37
议案 4.04：中国东方红卫星股份有限公司独立董事王伟 2025 年度述职报告...... 40议案 5：中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨确定 2026 年度相关关联交易额度的议案......43
议案 6：中国东方红卫星股份有限公司关于 2026 年日常经营性关联交易的议案......48议案 7：中国东方红卫星股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案52
议案 8：中国东方红卫星股份有限公司关于 2026 年董事薪酬方案的议案...... 58
汇报：中国东方红卫星股份有限公司 2026 年高级管理人员薪酬方案......60

中国东方红卫星股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程：

（一）主持人致开幕辞

（二）主持人介绍主要参会人员

（三）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称

1 中国卫星 2025 年年度报告

2 中国卫星 2025 年度董事会工作报告

3 中国卫星 2025 年度利润分配方案

4.01 中国卫星独立董事穆月英 2025 年度述职报告

4.02 中国卫星独立董事李小荣 2025 年度述职报告

4.03 中国卫星独立董事都伟 2025 年度述职报告

4.04 中国卫星独立董事王伟 2025 年度述职报告

5 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定

2026 年度相关关联交易额度的议案

6 中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案

7 中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8 中国卫星关于 2026 年董事薪酬方案的议案

注：除上述议案外，本次股东会将听取公司 2026 年高级管理人员薪酬方案。

（四）董事、高管人员回答股东的问题
（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名律师进行监票工作）
（六）对上述各项议案进行表决

1.宣读本次股东会表决规则

2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4.监票人宣布投票表决结果

5.公司法律顾问宣读法律意见书
（七）会议结束

中国东方红卫星股份有限公司

2025 年年度股东会表决规则

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 27
日召开。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东……
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