公告日期：2026-03-31

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王伟）

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将任职期间（2025 年 12 月 25日-12 月 31 日）履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王伟，男，1982 年 1 月出生，博士研究生，副教授。曾任首都经济贸
易大学会计学院讲师，现任首都经济贸易大学会计学院副教授。2025 年 12月起兼任公司董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会及股东大会情况

任职期间，公司未召开股东大会，召开董事会会议 1 次，我出席了公
司召开的董事会会议。不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对 公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情形。具体如下：

参加股东大

参加董事会情况

独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 出席股东大

董事会（次） 席（次） 出席（次） 席（次） （次） 会的次数

王伟 1 1 0 0 0 0

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

我担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，公司未 召开独立董事专门会议。召开 1 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议。 我出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。 具体如下：

独立董事专门 薪酬与考核委

审计委员会 战略委员会 提名委员会
会议 员会

独立董

应参 应参 应参 应参 应参

事姓名 参会 参会 参会 参会 参会
会 会 会 会 会

（次） （次） （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次） （次）

王伟 0 0 1 1 / / / / 1 1

（二）行使独立董事职权的情况

任职期间，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应
专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

任职期间，我没有行使特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，了解年度审计工作安排。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出……
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