公告日期：2026-03-31

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（谭红旭）

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，以及《公司章程》等内部制度，始终秉持忠实、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将任职期间内2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

男，1966 年 9 月出生，博士研究生，中国注册会计师、资产评估师、
税务师、土地估价师、正高级会计师。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师、财政部企业会计
准则咨询委员会委员（2025 年 9 月起获聘，聘期三年），2021 年 6 月至 2025
年 12 月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会及股东会情况

任职期间内，公司召开股东会 2 次，董事会 6 次，我出席了公司召开
的所有董事会、股东会。不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；在对公司提交各次董事会及相关会议审议的资料认真审核、详细问询的基础上，我对公司董事会会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

参加股东会
参加董事会情况

独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 出席股东会
董事会（次） 席（次） 出席（次） 席（次） （次） 的次数

谭红旭 6 6 5 0 0 2

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任职期间内，公司召开独立董事专门会议 4 次。我担任董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，任职期间内公司共召开 4 次审计委员会会议，3 次提名委员会会议，我均出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。具体如下：

独立董事专门 薪酬与考核委

审计委员会 战略委员会 提名委员会
会议 员会

独立董

应参 应参 应参 应参 应参

事姓名 参会 参会 参会 参会 参会
会 会 会 会 会

（次） （次） （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次） （次）

谭红旭 4 4 4 4 / / / / 3 3

（二）行使独立董事职权的情况

任职期间内，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相 应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出 合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权 并发表独立意见。

基于公司的实际运营状况与相关事务进展，在任职期间内，我未行使 独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间内，我审慎履行审计委员会……
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