公告日期：2026-03-31

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（穆月英）

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

穆月英，女，1963 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生。曾任
山西省社科院副研究员；现任中国农业大学教授，2022 年 7 月起兼任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会及股东大会情况

2025 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 7 次，我出席了公司召
开的所有董事会会议。不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对
公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情形。具体如下：

参加股东大

参加董事会情况

独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 出席股东大

董事会（次） 席（次） 出席（次） 席（次） （次） 会的次数

穆月英 7 7 6 0 0 1

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任职期内公司召开独立董事专门会议 4 次。2025 年初至 2025 年 12 月
24 日，我担任董事会战略委员会委员；2025 年 12 月 25 日至今，我担任董
事会提名委员会主任委员。任职期内公司共召开 1 次战略委员会会议，1 次 提名委员会会议。我出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发 展提供合理化建议。具体如下：

独立董事专门 薪酬与考核委

审计委员会 战略委员会 提名委员会
会议 员会

独立董

应参 应参 应参 应参 应参

事姓名 参会 参会 参会 参会 参会
会 会 会 会 会

（次） （次） （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次） （次）

穆月英 4 4 / / 1 1 / / 1 1

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关……
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