公告日期：2026-04-22

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2026-018

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 中国卫星 2025 年年度报告 √

2 中国卫星 2025 年度董事会工作报告 √

3 中国卫星 2025 年度利润分配方案 √

4.00 中国卫星独立董事 2025 年度述职报告 √

4.01 中国卫星独立董事穆月英 2025 年度述职报告 √

4.02 中国卫星独立董事李小荣 2025 年度述职报告 √

4.03 中国卫星独立董事都伟 2025 年度述职报告 √

4.04 中国卫星独立董事王伟 2025 年度述职报告 √

5 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服 √

务协议》暨确定 2026 年度相关关联交易额度的议案

6 中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案 √

7 中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

8 中国卫星关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

注：除上述议案外，本次股东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第五次会议审议
通过，内容详见 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 22 日公司在《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股
东会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2025 年年度股东
会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：议案 3：中国卫星 2025 年度利润分配方案；
议案 5：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》
……
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