公告日期：2025-04-29

长江投资公司2024年度独立董事述职报告

（罗守贵）

经董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 13 日起担任长发集团长
江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事。2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景

罗守贵，男，1963年3月出生，研究生，理学博士，教授，中共党员。先后任上海交通大学讲师、副教授、教授，博士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授，兼任上海市城市经济学会会长，2024年8月13日起兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家。本人在城市与区域经济、产业经济发展、科技创新战略等专业领域积累了丰富的经验。
（二）独立性自查情况说明

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

1.出席公司董事会会议和股东大会的情况

2024年任职期内，本人按时出席了公司董事会、股东大会等相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2024年任职期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
事会次数 次数 次数 次数 次未亲自参 大会的次
加会议 数

罗守贵 3 3 0 0 否 1

2. 参与董事会专门委员会会议工作情况

2024年任职期内，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第九届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、投资决策委员会委员。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024年任职期内，组织召开1次会议，审议了公司2024年目标责任书、2024年度公司高级管理人员薪酬标准核定等议案。

2024年任职期内，参加了3次董事会审计委员会会议，审议了《关
于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》以及2024年半年度、2024年三季报等两次定期报告并发表意见，就2024年度报告审计事项与上会会计师事务所作沟通。

2024年任职期内，公司未涉及董事会提名委员会、战略委员会、投资决策委员会事项。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期内，本人与管理层、内外部审计机构开展常态化的沟通交流，与会计师事务所就2024年年度报告中的关键事项、审计工作进展等进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东沟通情况

2024年任职期内，本人积极参加公司股东大会，与中小股东保持沟通，听取投资者的意见和建议，解答投资者针对性问题，进一步搭建公司与投资者双向沟通桥梁。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。在每次召开相关会议前，积极配合并主动提供本人做出决策所需要的相关情况和资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

2024年任职期内，本人充分利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。除利用参加现场会议的机会
对公司经营管理情……
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