公告日期：2025-04-29

长发集团长江投资实业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关法律法规及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事袁敏先生、独立董事刘涛女士、董事王志东先生 3 位成员组成，公司第八届董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事袁敏先生担
任。2024 年 8 月 13 日，公司董事会进行了换届选举，经九届一次董
事会审议，第九届董事会审计委员会由独立董事章贵桥先生、独立董事罗守贵先生、董事李乐先生 3 位成员组成，公司第九届董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事章贵桥先生担任。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下会议：

会议情况 会议内容

董事会审计委员会 2024 2023 年度报告审计事项沟通（与上会会计师事务所）涉及的重要事项年第一次会议
董事会审计委员会 2024 1.与上会会计师事务所沟通，审阅审计报告中“关键审计事项”等涉及
的重要事项

年第二次会议 2.审议《长江投资公司 2023 年年度报告》及摘要；

3.审议《长江投资公司关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；

4.审议《长江投资公司 2023 年度内部控制评价报告》；

5.审议《长江投资公司 2023 年度内部控制审计报告》；

6.审议《长江投资公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
7.审议《长江投资公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》；

8.听取《长江投资审计室 2023 年度工作总结及 2024 年工作计划》。

董事会审计委员会 2024 审核公司 2024 年第一季度报告并发表意见

年第三次会议
董事会审计委员会 2024 关于聘任长江投资公司财务总监的议案
年第四次会议

董事会审计委员会 2024 审核公司 2024 年半年度报告并发表意见。

年第五次会议

董事会审计委员会 2024 1.审议《长江投资公司 2024 年第三季度报告》；

2.审议《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》；

年第六次会议 3．审议《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所
选聘制度>的议案》。

董事会审计委员会 2024

2024 年度报告审计事项沟通（与上会会计师事务所）涉及的重要事项
年第七次会议

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024年，我们对公司各类定期报告进行了认真、仔细的审阅，并
与公司管理层进行了沟通。我们认为，公司财务报告真实、完整、准
确，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，

在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等，制定了《长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并根据上述相关规定，续聘了上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。董事会审计委员会对聘请的上会进行了充分了解和审查，对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，我们认为上会遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意续聘上会为公司 ……
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