公告日期：2025-04-29

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-008
长发集团长江投资实业股份有限公司

九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届四次监事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮
件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 27 日（周
日）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。本次
会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席徐明磊主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2024 年度监事会工作报告》。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务决算报告》。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2025 年度财务预算报告》。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2024 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本或其他形式的分配（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要，经审阅公司 2024 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司 2024 年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易
所 网 站 www.sse.com.cn ， 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》）

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对公司 2024 年度各项资产计提资产减值准备共计22,154,802.05 元；确认公允价值变动损失 14,085,788.14 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》）

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司 2024 年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2024 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2025 年度日常关联交易总额（含税）预计人民币623.52 万元。监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易均基于公司正常经营需要产生的。遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易额度预计的公告》）

十、审议通过了《长江投资公司 2025 年第一季度报告》。经审阅公司 2025 年第一季度报告，监事会认为：公司一季报编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确地反映公司 2025 年第一季度经营管理和财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。