公告日期：2025-04-29

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-007

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届四次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮
件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 27 日（周
日）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。
本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2024 年度董事会工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2024 年度总经理工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务决算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2025 年度财务预算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2024 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本或其他形式的分配。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》）

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要。（公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）
本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对公司 2024 年度各项资产计提资产减值准备共计22,154,802.05 元；确认公允价值变动损失 14,085,788.14 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2024 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2024 年度独立董事述职报告》（年度内离任独董：肖国兴、刘涛、袁敏；年度内新任独董：金冰一、罗守贵、章贵桥等六位独立董事 2024 年度述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司2024年度ESG报告》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2024年度报酬情况的议案》。公司年度报告……
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