公告日期：2025-10-30

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-028
长发集团长江投资实业股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届七次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专
人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 28 日（星
期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2025 年第三季度报告》。（公司2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作；同意公司 2025 年度财务报表审计与内部控制审计的总费用为人民币 101.50 万元。其中，财务报表审计费用为人民币
77.50 万元，内部控制审计费用为人民币 24 万元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司担保管理制度>的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2025 年第二次临时股
东会的议案》，同意公司于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14 时，
在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开 2025 年第
二次临时股东会 。（ 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

上述第二、第三项议案将提请股东会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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