公告日期：2026-04-27

长江投资公司2025年度独立董事述职报告

（罗守贵）

2025 年，作为长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景

罗守贵，男，1963年3月出生，研究生，理学博士，教授，中共党员。先后任上海交通大学讲师、副教授、教授，博士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授，兼任上海市城市经济学会会长，2024年8月13日起兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家。本人在城市与区域经济、产业经济发展、科技创新战略等专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性自查情况说明

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以
及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1.出席公司董事会会议和股东会的情况

报告期内，本人按时出席了公司董事会、股东会等相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025年任职期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董 会情况

事姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

罗守贵 5 5 0 0 否 3

2. 参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员、战略委员会委员、投资决策委员会委员。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，组织召开2次会议，审议了《长江投资公司董事和高级管理人员2024年度薪酬总额的议案》《关于制定长江投资公司2025年目标责任书的议案》《关于2025年度长江投资高级管理人员薪酬标准核定的议案》，并发表专业意见；董事会审计委员会共召开4次会议，本人积极与年审会计师沟通审计进展等，参与审议了《长江投资公司2024年度内部控制评价报告》《长
江投资公司2024年度内部控制审计报告》《长江投资公司关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，作了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《长江投资公司董事会审计委员会2024年度履职情况》等报告，审议了4次定期报告并发表专业意见；董事会战略委员会共召开2次会议，本人参与审议了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司市值管理制度>的议案》《长江投资公司2025年度估值提升计划》《长江投资公司关于收购长三角和合企业发展（上海）有限公司51%股权暨关联交易的议案》，并发表专业意见；董事会投资决策委员会共召开2次会议，本人参与审议了《关于全资子公司上海长利资产经营有限公司减资的议案》《长江投资公司关于收购长三角和合企业发展（上海）有限公司51%股权暨关联交易的议案》，并发表专业意见。

报告期内，共召开2次独立董事专门会议，本人参与审议了年度关联交易预计、购买股权暨关联交易等事项，并发表专业意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与管理层、内外部审计机构开展常态化的沟通交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东沟通情况

报告期内，本人始终将中小股东权益保护作为履职重点，进一步搭建公司与投资者双向沟通桥梁。本人通过多种方式与中小股……
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