公告日期：2026-04-27

长发集团长江投资实业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称
“公司”或“长江投资”）审计委员会严格按照《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
以及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，
本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。
现将公司 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事章贵桥先生、独立
董事罗守贵先生、董事李乐先生 3 位成员组成，其中审计委员会主任
委员由具有专业会计资格的独立董事章贵桥先生担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了四次会
议：

会议情况 会议内容

董事会审计委员会 2025 1.与会计师事务所沟通，听取 2024 年年报审计情况；

年第一次会议 2.与律师事务所沟通，听取诉讼进展；

董事会审计委员会 2025 1.2024 年年度报告审计沟通（与上会会计师事务所）、审阅审计报告中
年第二次会议 “关键审计事项”等涉及的重要事项；

2.审议《长江投资公司 2024 年年度报告》及摘要；

3.审议《长江投资公司关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价
值变动损失的议案》；

4.审议《长江投资公司 2024 年度内部控制评价报告》；

5.审议《长江投资公司 2024 年度内部控制审计报告》；

6.审议《长江投资公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
7.审议《长江投资公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》；

8.审议《长江投资公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

9.审议《长江投资公司 2025 年第一季度报告》；

10.听取《长江投资公司 2024 年度内审工作总结及 2025 年度内审工作
计划》。

董事会审计委员会 2025 1.审议《长江投资公司 2025 年半年度报告》；

年第三次会议 2.听取《长江投资公司 2025 年度第二季度内部审计工作报告》。

董事会审计委员会 2025 1.审议《长江投资公司 2025 年第三季度报告》；

年第四次会议 2.审议《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财
务报表，并与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报表的编
制符合《企业会计准则》的要求，可以真实、完整和准确地反映公
司实际的运营情况和财务状况，在所有重大方面公允反映了公司的
财务状况以及经营成果和现金流量。公司不存在与财务报告相关的
欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等，续聘了上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“上会”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。董事会审计委员会对聘请的上会进行了充分了解和审查，对上会

的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，我们认为上会遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意续聘上会为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

报告期内，我们在年度报告的审计过程中，与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论与沟通，认……
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