公告日期：2026-04-27

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2026-015

长发集团长江投资实业股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届十二次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子
邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2026 年 4 月 23 日
（周四）上午 10 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 2 楼召开。本
次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李乐主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2025 年度董事会工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2025 年度总经理工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2025 年度独立董事述职报告》（金冰一、罗守贵、章贵桥三位独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2025 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本或其他形式的分配（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2025 年年度报告》及摘要（公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《关于长江投资 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》，董事会认为，导致 2024 年度审计报告被
出 具 保 留 意 见 的 情 形 已 消 除 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董
事会关于公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》）

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2025 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2025 年度 ESG 报告》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十一、审议了《关于长江投资公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议研究、提出建议。

本议案全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

十二、审议通过了《关于长江投资公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案，且公司2025年年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际情况一致。

本议……
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